上海华铭智能终端设备股份有限公司

     独立董事关于终止重大资产重组相关事项的事前认可意见



    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

一次会议将于2018年10月17日召开，本次会议拟审议《关于终止重大资产重组事项

的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司重大资产重组管理办法》、 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及公

司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了相关文件，对公司关于终

止重大资产重组相关事项发表如下事前认可意见：

    公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断之后做出的决定，不会对公司生产

经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，相关程序符合相关法律、法

规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中小股东合法利

益的情形。我们一致同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》提交公司第三届

董事会第十一次会议审议。



    （此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于终止重大资

产重组相关事项的事前认可意见》签字页）




独立董事：

               王 雪             林 清            曹逸倩




                                              2018 年 10 月 17 日