证券代码：300462           证券简称：华铭智能         公告编号：2018-081



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

                  第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

 二次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结

 合的方式召开，本次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件、短信和微信等

 形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事

 林清先生、曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人

 数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

     本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：

     一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>的议案》

     经审议，董事会认为，《2018 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、

 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

 公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年

 第三季度报告》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网

 http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

     为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人

 民币 16,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资

 金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。

     公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
            授信银行名称                  申请综合授信额度（万元）

          上海银行松江支行                           6,000

        光大银行松江新城支行                         5,000

          兴业银行松江支行                           5,000

                   合计                             16,000

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银

行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需

事宜并签署相关合同及文件。

    本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

    根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，

降低经营管理成本，公司决定注销全资孙公司成都华铭智能系统设备有限公司，本

次注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。

    《关于注销全资孙公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披

露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

    经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十二

次会议决议》。



    特此公告。




                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2018 年 10 月 26 日