华铭智能：第三届董事会第十四次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-018
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2019 年 04 月 24 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次
会议通知于 2019 年 04 月 12 日以电子邮件和微信等形式送达全体董事。本次会
议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符
合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2018年度董事会工作报告内容真实、客观地反
映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司独立董事王雪先生、林清先生、曹逸倩女士、徐曙娜女士（离任）分别向
董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述
职。
《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》的具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
经审议，公司董事会同意总经理编制的《2018年度总经理工作报告》，报告涉
及2018年度经营总结与分析及2019年经营管理重点工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
《2018年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2019年04月26日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告，公司已于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上刊登了《2018年年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》、《2018年度审计报告》的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资
者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持
续发展，2018 年度公司利润分配预案如下：
拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 137,760,000.00 股为基数，每 10 股现金
分红 0.60 元（含税），共计发放股利 8,265,600.00 元，本年度不进行资本公积金
转增股本。该 2018 年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于2018年度利润分配预案
的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 （巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，董事
会向2018年度股东大会提请续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019
年度审计工作。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。《关于公司续
聘会计师事务所的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及往
年的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
经审议，与会董事认为：2018 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件
的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，光大证券股份有限公司对此事
项发表了核查意见。
《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者
查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司董事会认为编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》能客观、
真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部
控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，光大证券股份有限公司对此事
项发表了核查意见。
《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
公司根据目前与参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司、广州星才科技有限
公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的
需要，预计了 2019 年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过 3,500 万元人民
币，预计日常关联交易事项主要是采购产品或服务的业务。本次日常关联交易预计
金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。《关于预计
2019 年度日常关联交易的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事张亮先生、
蔡红梅女士、章烨军先生已回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在
确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超
过 20,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础
上实现资金的保值增值，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，
授权期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于暂不召开2018年度股东大会的议案》
由于公司工作进程安排，本次董事会决定暂不召开公司 2018 年度股东大会。公
司董事会将根据工作进展情况择机发布召开 2018 年度股东大会的通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、备查文件
1．经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十
四次会议决议》；
2．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2019 年 04 月 25 日
