华铭智能：第三届监事会第十二次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-023
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2019 年 04 月 24 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次
会议通知于 2019 年 04 月 12 日以电子邮件和微信等形式送达全体监事。本次会
议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符
合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席徐建东先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下
决议：
一、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2018年度监事会工作报告内容真实、客观地反
映了公司监事会在2018年度的工作情况。
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2019年04月26日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持
续发展，2018 年度公司利润分配预案如下：
拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 137,760,000.00 股为基数，每 10 股现金
分红 0.60 元（含税），共计发放股利 8,265,600.00 元，本年度不进行资本公积金
转增股本。该 2018 年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
《关于 2018 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》、《2018年度审计报告》的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资
者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正。同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等
规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者
查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为公司董事会关于2018度内部控制的自我评价报告真实、
完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；
对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制自我评价报告
无异议。
《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
公司根据目前与参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司、广州星才科技有限
公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的
需要，预计了2019年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过3,500万元人民币，
预计日常关联交易事项主要是采购产品或服务的业务。本次日常关联交易预计金额
已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上。
《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》的具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在
确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超
过 20,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础
上实现资金的保值增值，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，
授权期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高现金的管理收益，
获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报，因此同意公司利用自有闲置资金进行现金管理。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》的具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查
阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第十
二次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会
2019 年 04 月 25 日
