证券代码：300462                  证券简称：华铭智能                 公告编号：2019-024



                      上海华铭智能终端设备股份有限公司

                       关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24

 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关

 于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

      一、利润分配预案基本情况

      经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属母公司股

 东净利润52,607,565.92元，扣除当年提取10％的法定盈余公积金5,880,760.27 元，

 当年实现可供股东分配利润为46,726,805.65元，2018年已现金分红13,776,000.00

 元，加上年初未分配利润220,100,180.72元，截至2018年12月31日，可供股东分配

 的利润为253,050,986.37元。

      为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持

 续 发 展 ， 公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 2018 年 12 月 31 日 总 股 本

 137,760,000.00 股 为 基 数 ， 每 10 股 现 金 分 红 0.60 元 （ 含 税 ） ， 共 计 发 放 股 利

 8,265,600.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。

      二、审议程序及相关意见说明

      公司2018年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监

 事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体

 详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

      本次预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广

 大投资者注意投资风险。

      三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2019 年 04 月 25 日