证券代码：300462           证券简称：华铭智能          公告编号：2019-025



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    关于公司续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月

 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的

 议案》。本议案也已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018

 年度股东大会审议批准。

     上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽

 责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地

 完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘上会

 会计师事务所为公司2019年审计机构，聘任期限为一年，自公司2018年度股东大会

 审议通过之日起生效。

     独立董事就公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

 构发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信

 息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件：

     1．公司第三届董事会第十四次会议决议；

     2．公司第三届监事会第十二次会议决议；

     3．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

     4．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。



     特此公告。

                                          上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2019 年 04 月 25 日