证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-027
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《上海华铭智能终端设备股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，在分析日
常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2019 年度可能发生的日
常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前与公司的参
股公司亮啦（上海）数据科技有限公司（以下简称“亮啦数据”）、广州星才科技有
限公司（以下简称“广州星才”）、上海艾文普信息技术有限公司（以下简称“艾文
普”）之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2019 年度与上述企
业发生的关联交易总金额不超过 3,500 万元人民币，预计日常关联交易事项主要是
采购产品或服务的业务。
2019 年 04 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事张亮
先生、蔡红梅女士、章烨军先生回避表决。
本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以
上，故本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东张亮先生、蔡红梅
女士在股东大会上应对此议案回避表决。
公司 2019 年度日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2019 年度计划与关联人发生日常关联交易金额不超过 3,500 万元，具体
内容如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2019 年度 截至披露日已 2018 年发生
关联人
类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额 金额（含税）
采购产品
亮啦数据 市场定价 1,000 0 0
或服务
向关联人 采购产品
广州星才 市场定价 2,000 923.42 1,416.04
采购产品 或服务
或服务 采购产品
艾文普 市场定价 500 37.45 57.08
或服务
小计 - - 3,500 960.87 1,473.12
（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
实际发生
关联交 关联交易 2018 年度 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 金额（含
易类别 内容 预计金额 业务比例 金额差异 索引
税）
（％） （%）
亮啦数据 - 0 500 0 100% 2018 年 04
向关联 月 24 日巨
广州星才 技术服务 1,416.04 2,000 6.46% 29.20% 潮资讯网
人采购
艾文普 技术服务 57.08 500 0.25% 88.58% （公告编
产品 号：
小计 - 1,473.12 3,000 - 50.90% 2018-036）
公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联
公司董事会对日常关联交易实际
交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市
发生情况与预计存在较大差异的
场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计。上述差异均属
说明（如适用）
于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要因为
公司独立董事对日常关联交易实
公司在预计日常关联交易事项时，严格遵循关联交易的相关规
际发生情况与预计存在较大差异
定同时兼顾经营决策效率，决策程序合法，未发现损害公司及
的说明（如适用）
其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人 亮啦数据 广州星才 艾文普
法定代表人 张亮 彭立 周志勇
注册资本 692.9 万元 300 万元 414 万元
广州市海珠区南 中国（上海）自由贸易试
上海市松江区茸梅路 139 号
住所 田路 248 号二层 验区盛夏路 570 号 206
1幢
208 铺自编-1 室
数据科技、智能科技、计算 科技推广和应用 计算机软件的开发、设
机软硬件科技、电子科技领 服务业（具体经营 计、制作、销售，计算机
域内的技术开发、技术咨询、 项目请登录广州 硬件的开发与销售，系统
技术转让、技术服务，市场 市商事主体信息 集成，并提供相关的技术
营销策划，市场信息咨询与 公示平台查询。依 咨询和技术服务，智能系
调查（不得从事社会调查、 法须经批准的项 统设备的研发，从事货物
民意测验、社会调研、民意 目，经相关部门批 与技术的进出口业务。
调查），从事货物及技术的进 准后方可开展经 【依法须经批准的项目，
出口业务，电子商务（不得 营活动。） 经相关部门批准后方可
从事增值电信、金融业务）， 开展经营活动】
经营范围
计算机系统集成，设计、制
作各类广告，利用自有媒体
发布广告，图文设计制作（除
网页），平面设计，电子设备
（除特种设备）安装及维修、
智能设备安装维修，日用百
货、通讯器材、通信设备批
发零售。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
总资产 2,222.43 万元 610.26 万元 1,046.49 万元
2018
净资产 2,067.99 万元 369.47 万元 335.92 万元
年度
主营业务
财务 0 万元 1,151.84 万元 1,589.88 万元
收入
数据
净利润 -1,145.47 万元 168.37 万元 4.66 万元
公司实际出资额 300 万元， 公司认缴出资额 公司全资子公司上海康
持股比例 43.30%，公司董事 30 万元，持股比 彼特信息科技有限公司
长张亮先生担任该关联法人 例 10%，符合《深 认缴出资额 145 万元，
的法定代表人，符合《深圳 圳证券交易所股 出资比例 35.0242%，公
关联关系 证券交易所股票上市规则》 票上市规则》第 司董事蔡红梅女士、章烨
第 10.1.3 条第（三）款。 10.1.3 条第（三） 军先生担任该关联法人
款。 的董事，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（三）款。
2.与上市公司的关联关系
具体的关联关系见上表。
3.履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中
均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，
交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及
时对关联交易价格做相应调整。
2.主要关联交易协议签署情况。
公司与亮啦数据、广州星才、艾文普的交易协议，将根据实际情况以公允的市
场价格在发生日常关联交易时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联
交易，符合公司生产经营和持续发展的需要。
2.上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，
交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的
行为。
3.上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见
公司拟审议的关于预计2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，
符合公司总体战略布局，有利于促进公司利润增长和长远发展；该类交易对公司独
立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第三届
董事会第十四次会议审议。
（二）独立意见
公司对2019年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要，符
合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格
或行业惯例进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；《关于预计
2019年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司
章程》的有关规定。同意公司关于预计2019年度日常关联交易事项，同意将该议案
提交至股东大会审议。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第十四次会议决议；
2．公司第三届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2019 年 04 月 25 日