上海华铭智能终端设备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见



    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议将于2019年04月24日召开，本次会议拟审议《关于公司续聘会计师事务所

的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司关联交易

管理制度》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审

阅了相关文件，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下事前认可意见：

    1．关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，

在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的

审计报告能够公正、客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较

好地履行了双方的责任与义务。为保证公司财务报表审计工作的连续性，我们同意

公司董事会继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

负责公司2019年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司第三届董事会第

十四次会议进行审议。

    2．关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见

    公司拟审议的关于预计2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，

符合公司总体战略布局，有利于促进公司利润增长和长远发展；该类交易对公司独

立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不

存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；我们同意将该议案提交公司第

三届董事会第十四次会议审议。



    （此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）




独立董事：

               王 雪             林 清            曹逸倩




                                                    2019 年 04 月 24 日