证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-039
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
1) 会议召集人：公司董事会
2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3) 会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 05 月 21 日（星期二）上午 10 时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
05 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2019 年 05 月 20 日 15:00 至 2019 年 05 月
21 日 15:00 的任意时间。
4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5) 会议主持人：董事长张亮先生
6) 会议的通知：公司于 2019 年 05 月 01 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-034）
7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 20 人，代表公司有表决权
的股份数为 74,091,100 股，占公司有表决权股份总数的 53.7827% 。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12 人，代表股 份
74,019,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.7310 %；通过网络投票进行有效
表 决 的 股 东 共 计 8 人 ， 代 表 股 份 71,300 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0518 % 。
其中出席会议的中小股东为 14 人，代表股份 11,371,100 股，占出席股东大
会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 15.3475% 。
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及聘请的律
师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：
1．审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
2．审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
3．审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
4．审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
5．审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
6．审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
7．审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东张亮先生、蔡红梅女士回避表决。
总表决结果：
19,694,300 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
8．审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
9．审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
10．逐项审议通过了《关于本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并
募集配套资金具体方案的议案》
10.01交易对方及标的资产
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.02标的资产的价格及定价依据
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.03交易对价支付方式
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.04发行股票种类和面值
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.05定价基准日及发行价格
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.06发行股份数量
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.07股份锁定期
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.08本次收购前公司滚存未分配利润的处置
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.09上市安排
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.10可转换债券的种类与面值
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.11发行方式和发行对象
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.12发行规模及发行数量
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.13转股价格的确定及调整
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.14转换股份来源
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.15可转换债券期限
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.16转股期限
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.17锁定期
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.18转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.19债券利率及付息方式
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.20债券到期赎回条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.21转股价格向下修正条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.22转股价格向上修正条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.23提前回售条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.24担保事项
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.25评级事项
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.26业绩承诺与补偿安排
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.27超额奖励安排
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.28过渡期损益安排
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.29募集配套资金--发行种类和面值
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.30募集配套资金--发行方式和发行对象
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.31募集配套资金--发行规模及发行数量
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.32募集配套资金--转股价格的确定及调整
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.33募集配套资金--转换股份来源
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.34募集配套资金--可转换债券期限及转股期限
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.35募集配套资金--锁定期
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.36募集配套资金--转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.37募集配套资金--债券利率及付息方式
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.38募集配套资金--债券到期赎回条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.39募集配套资金--转股价格向下修正条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.40募集配套资金--转股价格向上修正条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.41募集配套资金--提前回售条款
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.42募集配套资金--担保事项
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.43募集配套资金--评级事项
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
10.44决议的有效期
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
11．审议通过了《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转
换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
12．审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
13．逐项审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重
组上市的议案》
13.01本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
13.02本次交易构成关联交易
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
14．审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
15．审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
16．审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
17．审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告
的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
18．审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的
依据及公平合理性说明的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
19．审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
20．审议通过了《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条
及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与
解答（2018年修订）>的相关规定的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
21．审议通过了《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办
法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
22．审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形说明的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
23．审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
24．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转
换债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
总表决结果：
74,084,700 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %；
6,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %；
6,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所闵超然律师、蒲颖律师现场见证了本次股东大会，
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2．万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限
公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2019 年 05 月 21 日
