证券代码：300462           证券简称：华铭智能         公告编号：2020-005
 债券代码：124002           债券简称：华铭定转



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

 十次会议于 2020 年 02 月 21 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结

 合的方式召开，本次会议通知于 2020 年 02 月 12 日以电子邮件和微信等形式送

 达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事林清先

 生、独立董事曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席

 人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

     本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了议案并做出如下决议：

     一、审议通过《关于公司与参股公司签订采购合同暨关联交易的议案》

     公司拟与参股公司上海东晗华铭信息科技有限公司（以下简称“东晗华铭”）签

 订《模块类采购合同》，公司拟向东晗华铭采购合计金额为 49,287,850.00 元的纸币

 处理模块、纸币钱箱等产品及其安装调试和定制软件，用于公司自动售检票设备及

 系统集成项目。

     公司持有东晗华铭 5%的股权，东晗华铭属于公司的参股子公司，因此本次交

 易构成关联交易。

     公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于公司

 与参股公司签订采购合同暨关联交易的的公告》的具体内容详见中国证监会指定创

 业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

     二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 03 月 09 日（星期一）上午 10:00 在上海华铭智能终端设

备股份有限公司二楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者

查阅。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第二

十次会议决议》；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2020 年 02 月 21 日