华铭智能:关于全资子公司增加注册资本的公告2021-04-26
证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2021-031
债券代码:124002 债券简称:华铭定转
债券代码:124014 债券简称:华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于
2021 年 04 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审
议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用自有资金向全资子
公司上海近铭智能系统有限公司(以下简称“上海近铭”)增加 3,000 万元人民币的
注册资本,增资完成后上海近铭注册资本由 2,000 万元增加至 5,000 万元,公司仍
持有其 100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次
增资事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次
增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.公司名称:上海近铭智能系统有限公司
2.统一社会信用代码:91310117MA1J2CC738
3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.注册地址:上海市松江区文汇路 1128 号
5.法定代表人:张亮
6.注册资本:2,000 万元人民币
7.成立日期:2017 年 08 月 16 日
8.营业期限:2017 年 08 月 16 日至 2047 年 08 月 15 日
9.经营范围:智能系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,
计算机系统集成,机电设备及配件、智能设备及配件的研发设计、安装、维护、批
发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
10.股权结构:本次增资前,公司持有上海近铭 100%股权
11.主要财务数据:
2021 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
主要财务指标
(未经审计) (经审计)
总资产 57,632,000.84 10,049,815.00
净资产 21,544,310.28 9,999,815.00
2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 0 0
总利润 -421.04 1,544,731.22
净利润 -421.04 1,544,731.22
12.上海近铭不是失信被执行人。
三、本次增资目的和对上市公司的影响
本次增资是为了满足全资子公司未来经营发展的需要,支持其业务发展,符合
公司战略规划。本次增资属于对全资子公司增资,风险可控,不会对公司财务及经
营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后,公司
仍持有全资子公司上海近铭的100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公
司正常生产经营不会造成不良影响。
四、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.第四届监事会第五次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 04 月 26 日