华铭智能：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-06-11
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2021-044
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
1) 会议召集人：公司董事会
2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3) 会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 06 月 11 日（星期五）上午 10:00 ；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
06 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 06 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5) 会议主持人：董事长张亮先生
6) 会议的通知：公司于 2021 年 05 月 26 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2021-042）
7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 14 人，代表公司有表决权
的股份数为 55,809,237 股，占公司有表决权股份总数的 29.6440％ 。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表股份
55,354,637 股，占公司有表决权股份总数的 29.4025％；通过网络投票进行有效
表 决 的股 东 共计 8 人 ， 代 表股 份 454,600 股 ， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
0.2415％ 。
其中出席会议的中小股东为 12 人，代表股份 1,985,400 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 3.5575% 。
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律
师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署超额业绩
奖励相关事项执行情况的补充协议的议案》
总表决结果：
55,341,337 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.1616％；
29,300 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；
438,600 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7859％ 。
其中，中小股东总表决情况：
1,517,500 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 76.4330％；
29,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.4758％；
438,600 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股
份的 22.0913％ 。
三、律师出具的法律意见
上海巨明律师事务所沈毅律师、沈冬毅律师现场见证了本次股东大会，并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资
格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公
司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2．上海巨明律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 06 月 11 日
