证券代码：300462             证券简称：华铭智能       公告编号：2022- 007
 债券代码：124002             债券简称：华铭定转
 债券代码：124014             债券简称：华铭定02



                       上海华铭智能终端设备股份有限公司

                         关于独立董事失联的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



        一、基本情况
     近日，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）无法与公
 司独立董事高杉先生取得联系，其处于失联状态，高杉先生失联的具体情况尚需
 等待公安机关的调查结果。截至目前，公司尚未能了解到高杉先生失联的具体原
 因。
        二、独立董事持有公司股份情况
     截至本公告披露日，高杉先生未持有公司股份。
        三、独立董事失联对公司的影响
     截至本公告披露日，公司董事会仍有 6 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，
 未低于法定最低人数，不会对公司的日常经营活动和董事会工作的正常开展造成
 重大影响。
        四、其他说明
     公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。《中
 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
 的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大
 投资者关注公司的后续进展公告，注意投资风险。


        特此公告。
                                           上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 02 月 08 日
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