证券代码：300462           证券简称：华铭智能           公告编号：2022-024
 债券代码：124002           债券简称：华铭定转
 债券代码：124014           债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                关于计提长期股权投资减值准备的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月25
 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关
 于计提长期股权投资减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
     一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
     （一）投资情况
     1、股权形成
     基于对福建轨道交通市场的未来预期及与上市公司南威软件股份有限公司
 的业务合作，2020 年 3 月公司全资孙公司浙江近铭智能科技有限公司分别与珠
 海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）和自然人孙莲萍签订福建神威系统集成有
 限责任公司（以下简称“福建神威”）的股权转让及受让协议，以人民币 20,656,863
 元取得福建神威 49%的股权。福建神威现股权结构如下：
                                            认缴出资额
            股东名称/姓名                                        持股比例
                                          （人民币/万元）
      浙江近铭智能科技有限公司                     2,450.00             49%

        南威软件股份有限公司                       2,450.00             49%

               孙莲萍                               100.00                  2%

                合计                               5,000.00            100%

     2、福建神威的经营情况及财务指标
   （1）福建神威三年资产负债情况
                        2020.1.1           2020.12.31          2021.12.31

                                      1
总资产                  47,649,881.59       41,846,552.22     34,610,707.96

总负债                  20,302,709.63       19,039,291.45     19,749,241.98

净资产                  27,347,171.96       22,807,260.77     14,861,465.98

  （2）福建神威两年净利润情况
                                            2020 年度          2021 年度
营业收入                                     14,244,458.02       8,005,369.20

营业成本                                     12,544,473.47       6,707,388.65

净利润                                        -4,539,900.68     -7,945,794.79

经营性现金流                                  5,205,850.26      -2,279,301.37

    福建神威连续二年呈亏损状态，管理层分析原因：受福建轨道交通政策报批
影响及竞争加剧，作为福州区域的系统集成商，且规模较小，在其他地区的招投
标业务开展不顺利，以致2021年未取得大额合同，可预见2022年将继续亏损；且
公司管理层决定2022年将业务转型，拓展新的业务，但对短期盈利性有较大的不
确定性，经营的目标是能实现盈亏平衡。
    （二）本次计提资产减值准备的原因
    基于福建神威短期实现扭亏为盈及拓展新转型业务的不确定性，从谨慎性原
则认为长期股权投资存在减值迹象。
    （三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
    由于福建神威是轻资产系统集成公司，基于对未来盈利的不确定性，采用福
建神威的净资产作为公司可变现公司价值，对账面长期股权投资金额高于净资产
对应比例部分计提减值准备。经测算，将计提减值准备为917.83万元。
       二、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响
    1、本次计提资产减值准备金额917.83万元，将导致公司2021年合并报表归
属于上市公司股东的净利润减少917.83万元，本次减值准备已经会计师事务所审
定。
    2、本次计提减值的资产属于以前年度的投资，不影响本期经营性现金流和
公司日常经营活动。
    3、本次长期股权投资计提减值准备后，长期股权投资的账面价值等于福建
神威净资产乘以股权比例，后续将继续按股权比例分摊福建神威经营净利润。

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    三、董事会关于本次计提长期股权投资减值准备的合理性说明
    公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律法规、《企业会计准则》
及公司会计政策的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司
的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出
的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息
更具有合理性。
    四、独立董事发表的独立意见
    公司本次计提长期股权投资减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，计提资产减值后，财务报表更加公允地反映公司的
资产价值和运营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提长期股权投资减
值准备事项。
    五、监事会审核意见
    公司本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值准
备能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议该议案的
程序合法合规，同意本次计提长期股权投资减值准备事项。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2022 年 04 月 26 日




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