证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2022-030
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
 十一次会议于2022年04月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年04
 月18日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际
 出席董事6人，本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理
 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民
 共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
 的规定，会议合法有效。
     与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：
     一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
     为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向渣打银行（中国）有限公司
 申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括
 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证、公司需为
 关联公司或其它第三方提供担保的目的而出具的融资性备用信用证或银行保函
 等（注：包含近期可用于为上海华铭智能终端设备股份有限公司和高明科技工程
 有限公司共同组成的联合体提供担保而开具的履约保函），担保方式为信用担保
 或质押。
     具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》，
 敬请投资者查阅。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、备查文件
                                     1
1、第四届董事会第十一次会议决议。


特此公告。




                                    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2022 年 04 月 28 日




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