证券代码：300468        证券简称：四方精创       公告编号：2018-095




                   深圳四方精创资讯股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
监事会会议的通知于 2018 年 11 月 24 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体
监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次监事会会议由高翔先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

       经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事
而职务发生变更，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销
上述激励对象获授的共计 61,217 股，回购价格为人民币 11.8077 元/股。本次回
购注销完成后，2017 年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 160 名，
已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为 4,330,957 股。

    《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、 审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解
   锁条件成就的议案》

    同意除朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，李祥、孙张杰已离职外，
剩余 158 名激励对象符合公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第一个解锁期解锁条件，解锁的限制性股票数量为 1,291,617 股，占公司总股
本的 0.66%。根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意董事会按照《深
圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳四方
精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事宜。

    公司《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条
件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第六次会议决议；




    特此公告！


                                     深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

                                                 2018年12月1日