证券代码：300468        证券简称：四方精创       公告编号：2018-094



                   深圳四方精创资讯股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会会议的通知于 2018 年 11 月 24 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体
董事和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：董事林隆奋先生
因工作原因不能亲自出席，委托董事周志群先生表决。本次董事会会议由董事长
周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
 1、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

     鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监
 事而职务发生变更，根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制
 性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公
 司回购注销上述激励对象获授的共计 61,217 股，回购价格为人民币 11.8077 元
 /股。本次回购注销完成后，2017 年限制性股票激励计划的激励对象总人数将
 调整为 160 名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为 4,330,957 股。

    《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

 2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解
    锁条件成就的议案》

     同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
 （草案）》的相关规定，除朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更、李祥、
 孙张杰已离职外，剩余 158 名激励对象符合公司 2017 年限制性股票激励计划
 首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件，解锁的限制性股票数量为
 1,291,617 股，占公司总股本的 0.66%。根据公司 2017 年第二次临时股东大会
 的授权，董事会将按照《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票
 激励计划（草案）》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励
 计划实施考核管理办法》、《关于股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性
 股票激励计划相关事宜》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期
 解锁事宜。

    公司《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条
件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议



      特此公告！




                                    深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                                2018年12月1日