证券代码：300468         证券简称：四方精创      公告编号：2019-062



                 深圳四方精创资讯股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日在
中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-059）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开2020年第一

次临时股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议名称：2020年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议时间：2020年1月3日下午15:00；
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月3日上

午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月3日9:15
至2020年1月3日15:00期间的任何时间。
    5、会议地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
    7、股权登记日：2019年12月27日
    8、出席对象：
    （1）截止2019年12月27日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东
本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创
资讯股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议事项
    1、 《关于变更会计师事务所的议案》

    上述议案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司于2019年12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告或文件。
    上述议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过。
    三、提案编码

                                                               备注
   提案编码                        提案名称                该列打勾的栏
                                                            目可以投票

                               非累积投票提案
     1.00          《关于变更会计师事务所的议案》               √

    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：2019年12月30日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00
    3、登记地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008会议室

    4、登记手续：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、

法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和

委托人身份证办理登记手续。
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2019年12月30
日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电

话确认。
  来信请寄：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室深圳四方精创资讯股份有
限公司董事会秘书办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电
话：0755-86649962。
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项
1、联系方式

联系人: 彭淑欣

联系电话：0755-86649962

传真：0755-86329137

邮编：518057

联系地址：深圳市南山区高新中一道软件大厦 1008 室。

2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告！

                               深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

                                          2019年12月30日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365468，投票简称为“四方
投票”。
    2、填报表决意见
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年1月3日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为2020年1月3日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                  深圳四方精创资讯股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                               身份证号码或
姓名或名称：
                               营业执照号码：



股东账户：                     持股数量（股）：




联系电话：                     电子邮箱：




联系地址：                     邮编：




是否本人参加：                 备注：
       附件三

                                     授 权 委 托 书
           深圳四方精创资讯股份有限公司：
                兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四
       方精创资讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）
       对以下议案按以下意见行使表决权：

提案                                                      备注
                      表   决   事   项                该列打勾的栏    同意     反对   弃权
编码
                                                       目可以投票

                                      非累积投票提案
1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                    √

       表决说明：
           1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每
       一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
           2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
            委托人签署：__________________________
           （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
           身份证或营业执照号码：__________________________
           委托人持股数：__________________________
           委托人股东账号：__________________________
           授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
           受托人（签字）：__________________________
           受托人身份证号：__________________________


                                                  委托日期：          年   月   日