证券代码：300468         证券简称：四方精创       公告编号：2020-030



                   深圳四方精创资讯股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会会议的通知于 2020 年 6 月 30 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长
周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方
精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
    根据公司 2019 年度股东大会的授权，公司股东大会授权董事会全权办理与
2019 年利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜，包括但不限于修订《公
司章程》的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等事宜，董事会授权的期限
为自 2019 年度股东大会审议通过上述授权事项之日起十二个月，目前尚在授权
期限内。鉴于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本工作已完成，公司
相应增加股份 94,484,124 股，股份数将由 188,814,931 股变更为 283,299,055
股，公司增加注册资本 94,484,124 元，注册资本将由 188,814,931 元变更为
283,299,055 元，公司章程将据此进行相应修改。本次公司章程修订内容如下：

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。



特此公告！




                              深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                         2020年7月6日