证券代码：300468         证券简称：四方精创       公告编号：2020-054



                   深圳四方精创资讯股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2020 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次董事会会议的通知于 2020 年 11 月 29 日以书面、电子邮件、电话方式通知全
体董事和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董
事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳
四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象龙乐钦已离职，根据《深圳
四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励
对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限
制性股票 7,997 股，回购价格为人民币 11.8077 元/股。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
    同意减少注册资本并修改公司章程的议案，鉴于公司 2017 年限制性股票激
励计划激励对象龙乐钦已离职，需回购注销已离职股权激励对象龙乐钦的限制性
股票合计 7,997 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 28,329.9055
万元变更为人民币 28,329.1058 万元、股份总数由 28,329.9055 万股变更为
28,329.1058 万股。同意对《公司章程》作出如下修订：

    （1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 28,329.9055 万元。”

    修订为：“公司注册资本为人民币 28,329.1058 万元。”

    （2）原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 28,329.9055 万股。”

    修订为：“公司股份总数为 28,329.1058 万股。”

    《公司章程》的其他内容不变。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解
锁条件成就的议案》

    同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，解锁公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第三个解锁期，本次解锁涉及的激励对象为 132 名，解锁的限制性股票数量为
2,306,002 股，占公司总股本的 0.81%。根据公司 2017 年第二次临时股东大会的
授权，董事会将按照《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关
规定办理 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁
事宜。

    公司《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条
件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。




特此公告！



                              深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                         2020年12月4日