证券代码：300468           证券简称：四方精创        公告编号：2021-015




                  深圳四方精创资讯股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创
资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，
决定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、会议名称：2021年第一次临时股东大会
       2、会议召集人：公司第三届董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
       4、会议时间：
       （1）现场会议时间：2021年2月19日下午15:00；
       （2）网络投票时间为：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月19日上
午9:15—2021年2月19日下午15:00期间的任何时间。
       5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资
讯大厦公司会议室。
       6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
    7、股权登记日：2021年2月5日
    8、出席对象：
    （1）截止2021年2月5日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本
人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创
资讯股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议事项
    1.   《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案的议案》
    2.   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    3.   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    4.   《关于公司监事会换届选举的议案》
    上述议案已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告或文件。
    上述议案【2、3、4】为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案【1】为特别表决事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案【2、3、4】均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
   三、提案编码

                                                                     备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

     1.00         《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的            √
                  议案》

累积投票提案                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                  《关于公司董事会换届选举非独立董事的议        应选人数（4）人
     2.00
                  案》

                  《选举周志群先生为公司第四届董事会非独立
     2.01                                                             √
                  董事》
                  《选举李琳女士为公司第四届董事会非独立董
     2.02                                                             √
                  事》

                  《选举陈荣发先生为公司第四届董事会非独立
     2.03                                                             √
                  董事》

                  《选举邓修生先生为公司第四届董事会非独立
     2.04                                                             √
                  董事》

     3.00         《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》      应选人数（3）人

                  《选举苏哲锋先生为公司第四届董事会独立董
     3.01                                                             √
                  事》

                  《选举麦荣昌先生为公司第四届董事会独立董
     3.02                                                             √
                  事》
                  《选举杨时飞先生为公司第四届董事会独立董
     3.03                                                             √
                  事》

     4.00         《关于公司监事会换届选举的议案》              应选人数（2）人

     4.01         《选举赵海洋先生为公司第四届监事会监事》            √

     4.02         《选举邓玉桂先生为公司第四届监事会监事》            √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：2021年2月18日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00
    3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资
讯大厦一层
    4、登记手续：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2021年2月
18日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登
记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。
    来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯
大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式

    联系人: 彭淑欣

    联系电话：0755-86649962

    传真：0755-86649962

    邮编：518057

    联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯
大厦。

    2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告！

                                   深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                               2021年2月3日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350468，投票简称为“四方
投票”。
    2、填报表决意见
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年2月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月19日上午9:15—2021年2月1
9日下午15:00期间的任何时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                  深圳四方精创资讯股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                               身份证号码或
姓名或名称：
                               营业执照号码：



股东账户：                     持股数量（股）：




联系电话：                     电子邮箱：




联系地址：                     邮编：




是否本人参加：                 备注：
       附件三

                                           授 权 委 托 书
           深圳四方精创资讯股份有限公司：
                  兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四
       方精创资讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）
       对以下议案按以下意见行使表决权：

                                                                         备注
提案编码                       表    决   事 项                       该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                                        目可以投票

   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投
 票提案
                《 关 于 变 更 公 司 注 册 地 址及 修 改 < 公 司 章
   1.00                                                                   √
                程>的议案的议案》
累积投票
提案

                《关于 公司董 事会 换届选 举非 独立董 事的
   2.00
                议案》

                《选举 周志群先生为公司第四届董事会非
   2.01                                                                   √
                独立董事》

                《选举 李琳女士 为公司第四届董事会非独
   2.02                                                                   √
                立董事》

                《选举 陈荣发先生为公司第四届董事会非
   2.03                                                                   √
                独立董事》

                《选举 邓修生先生为公司第四届董事会非
   2.04                                                                   √
                独立董事》

                《关于 公司董 事会 换届选 举独 立董事 的议
   3.00
                案》

                《选举 苏哲锋先生为公司第四届董事会独                     √
   3.01
                立董事》
         《选举 麦荣昌先生为公司第四届董事会独         √
3.02
         立董事》

         《选举 杨时飞先生为公司第四届董事会独         √
3.03
         立董事》
4.00     《关于公司监事会换届选举的议案》

         《选举 赵海洋先生为公司第四届监事会监         √
4.01
         事》

         《选举 邓玉桂先生为公司第四届监事会监         √
4.02
         事》

  表决说明：
       1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每一议
  案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
       2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
        委托人签署：__________________________
       （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
       身份证或营业执照号码：__________________________
       委托人持股数：__________________________
       委托人股东账号：__________________________
       授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
       受托人（签字）：__________________________
       受托人身份证号：__________________________


                                               委托日期：     年    月    日