证券代码：300468        证券简称：四方精创       公告编号：2021-036




                   深圳四方精创资讯股份有限公司

               关于 2021 年度董事、高级管理人员

                   及第四届监事会监事薪酬的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》、《关于
2021年度高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》，现将2021年度董事、高级管理人
员及第四届监事会监事薪酬的有关情况公告如下：
    一、薪酬方案
    （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事
    1、适用期限：2021年2月19日——2021年12月31日；
    2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基
本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津
贴、福利等收入。公司董事长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）；
    3、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬；
    4、在公司兼任行政职务的非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公
司另外领取董事薪酬；
    5、独立董事津贴为人民币1万元/月，按月支付，不额外领取薪酬；
    6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据
实报销。
    （二）高级管理人员
    1、适用期限：2021年2月19日——2021年12月31日；
    2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、
岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是
年度的基本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包
括岗位津贴、福利等收入。高级管理人员薪酬按如下职级发放：

           序号                  职级                薪酬（万元）
            1                   总经理                  100-300

            2                  副总经理                 50-200

            3                 董事会秘书                50-100

            4                 财务负责人                50-100
    3、同一人兼有多个高级管理人员职务的，以高级别确认其薪酬区间，不重
复计算薪酬。
    4、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公
司据实报销。
    （三）第四届监事会监事
    1、在公司担任具体行政职务的公司监事领取与其行政岗位相应的薪酬，不
另外领取监事薪酬或津贴；
    2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬；
    3、公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据
实报销。
    二、其他说明
    1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬为税前收入。公司董事（不含独
立董事）、监事、高级管理人员从公司取得薪酬中的绩效薪酬与公司年度经营指
标完成情况及个人绩效评价相挂钩，薪酬考核委员会具体组织实施对考核对象的
年度绩效考核工作，并对薪酬方案执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。
    3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案仍
需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第
四届董事会第二次会议审议通过之日起生效。


    特此公告！


                                   深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                              2021年4月8日