四方精创：监事会决议公告2021-04-09
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2021-030
深圳四方精创资讯股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知
于 2021 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主
持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、 审议通过《关于审议 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2020 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、 审议通过《关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司《2020 年度监事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《2020 年年度报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、 审议通过《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度实现营业收入 57,398.36 万元，较上年同期增长 9.21%，营业利润
7,262.20 万元，同比下降 28.44%，归属于母公司股东净利润 7,455.50 万元，同比下降
22.53%。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、 审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意董事会拟定的如下分配预案：同
意以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 283,299,055 股为基数，拟向全体股东分配共计
现金人民币 28,329,905.50 元，即每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。本次利润分
配不转增不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。（以上净利润额、可分配利润额
以及利润分配后剩余未分配利润额以最终经审计数据为准。）
董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变
动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、 审议通过《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
6、 审议通过《关于审议 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度报告的审计工作，
聘任期为一年。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意根据华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日修订发
布的《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”）
要求对公司会计政策进行相应变更。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
9、 审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
公司《第四届监事会监事薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
监事签字：
黄开炳 赵海洋 邓玉桂
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
2021 年 4 月 8 日
