证券代码：300468                 证券简称：四方精创         公告编号：2021-044



                      深圳四方精创资讯股份有限公司

                     第四届董事会第四次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2021 年 5 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2021 年 5 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

 1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    同意并进一步明确，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确认的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协
商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至
满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%为止，以确保本次发行获
得成功。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（本页无正文，为签字页）



董事签字：




     _________________     _________________        _________________
             周志群              李琳                    陈荣发




     _________________     _________________        _________________

             邓修生             苏哲锋                   麦荣昌




     _________________
             杨时飞




                                         深圳四方精创资讯股份有限公司董事会


                                                           2021 年 5 月 17 日