四方精创：董事会决议公告2021-08-11
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2021-048
深圳四方精创资讯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2021 年 8 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》等有关规定的相关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》及其
摘要。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围内授权公司总
经理行使如下的审批决策权限：
公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产 5%
的投资项目，授权公司总经理审批；关联交易除外。
上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
3、审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》
公司 2020 年向特定对象发行股票决议有效期已经到期，为确保本次向特定对象发
行股票相关工作的顺利进行，公司提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议有效期
自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满之日，除延长本次向特
定对象发行股票决议有效期外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2020 年度向特定对象
发行股票相关事项有效期的议案》
公司 2020 年向特定对象发行股票授权有效期已经到期，为确保本次向特定对象发
行股票相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满
之日，除延长股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期外，
股东大会对董事会授权的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议将采用现场
表决和网络投票相结合的方式召开。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
董事签字：
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周志群 李琳 陈荣发
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邓修生 苏哲锋 麦荣昌
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杨时飞
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
