证券代码：300468              证券简称：四方精创            公告编号：2021-049



                      深圳四方精创资讯股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告



          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知于 2021 年 8 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先
生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

         经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》等有关规定的相关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》及其
摘要。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、 审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
   案》
    公司 2020 年向特定对象发行股票决议有效期已经到期，为确保本次向特定对象发
行股票相关工作的顺利进行，公司提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议有效期
自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满之日，除延长本次向特
定对象发行股票决议有效期外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提请 2021 年第二次临时股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）


监事签字：




             黄开炳        赵海洋                   邓玉桂




                                    深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 10 日