证券代码：300468             证券简称：四方精创            公告编号：2021-052



                    深圳四方精创资讯股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2021 年 9 月 3 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

 1、审议通过《关于全资子四方精创信息（香港）有限公司转让其参股公司股权暨关联
    交易的议案》

    根据益群集团控股有限公司及周志群先生关于配合深圳四方精创资讯股份有限公
司处置财务性投资的承诺函，公司全资子公司四方精创信息（香港）有限公司拟将持有
的 QFpay Hao Jin FinTech Limited（钱方好近金融科技有限公司）36.67%股权以人民币
2115.15 万元的价格转让给益群集团控股有限公司。本次交易构成关联交易。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事周志群回避表决。
（本页无正文，为签字页）



董事签字：




     _________________     _________________        _________________
             周志群              李琳                    陈荣发




     _________________     _________________        _________________

             邓修生             苏哲锋                   麦荣昌




     _________________
             杨时飞




                                         深圳四方精创资讯股份有限公司董事会


                                                           2021 年 9 月 10 日