证券代码：300468                  证券简称：四方精创          公告编号：2022-004



                      深圳四方精创资讯股份有限公司

                     第四届监事会第五次会议决议公告



          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知于 2022 年 2 月 22 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先
生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

         经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

 1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

      根据《深圳四方精创资讯股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注
册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 100,000 万元（含本数），募
集资金扣除相关发行费用后，将全部投资于以下项目：

                                                                        单位：万元
 序号                项目名称                   项目总投资     拟使用募集资金投入

  1          金融级分布式数字化平台项目          44,498.33          36,515.19

  2         开放式智能金融微服务平台项目         43,757.34          36,957.20

  3        智能可信数据交换平台产业化项目        19,664.82          16,527.61

  4                补充流动资金                  10,000.00          10,000.00
                       合计                      117,920.49           100,000.00

      根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资报告》
（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额
为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投
入金额作出如下调整：

                                                                           单位：万元
                                                                  调整后使用募集资金
 序号       项目名称          项目总投资   原拟使用募集资金投入
                                                                          投入

         金融级分布式数字                                                  /
  1                            44,498.33         36,515.19
           化平台项目

         开放式智能金融微                                               28,861.16
  2                            43,757.34         36,957.20
           服务平台项目

         智能可信数据交换                                                  /
  3                            19,664.82         16,527.61
         平台产业化项目

  4        补充流动资金        10,000.00         10,000.00             10,000.00

           合计               117,920.49        100,000.00             38,861.16

      根据公司 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整
事项无需提交股东大会审议。

      本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

      （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）


监事签字：




             黄开炳        赵海洋                   邓玉桂




                                    深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
                                                      2022 年 2 月 28 日