证券代码：300468               证券简称：四方精创            公告编号：2022-008



                     深圳四方精创资讯股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知
于 2022 年 2 月 25 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
 1、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

    根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司股东大会授权董事会全权办理
与 2020 年度向特定对象发行股票的相关事宜，董事会授权的期限为自 2020 年第二次临
时股东大会审议通过上述授权事项之日起十二个月，后又经 2021 年第二次临时股东大
会审议通过，延长至中国证监会出具的批复有效期届满之日，目前尚在授权期限内。鉴
于公司 2020 年度向特定对象发行股票的工作已完成，公司相应增加股份 20,725,388 股，
股份数将由 283,291,058 股变更为 304,016,446 股，公司增加注册资本 20,725,388 元，
注册资本将由 283,291,058 元变更为 304,016,446 元，公司章程将据此进行相应修改。
本次公司章程修订内容如下：

    （1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 28,329.1058 万元”。
修订为：“公司注册资本为人民币 30,401.6446 万元”。

（2）原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 28,329.1058 万股”。

修订为：“公司股份总数为 30,401.6446 万股”。

除上述外，公司章程的其他内容不变。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）



董事签字：




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             周志群              李琳                    陈荣发




     _________________     _________________        _________________

             邓修生             苏哲锋                   麦荣昌




     _________________
             杨时飞




                                         深圳四方精创资讯股份有限公司董事会


                                                            2022 年 3 月 4 日