证券代码：300468                 证券简称：四方精创           公告编号：2022-035



                       深圳四方精创资讯股份有限公司

                     第四届董事会第十三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2022 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

 1、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

       根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2022 年修订）》等有关规定的相关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》及其摘
要。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公 告。

       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

 2、审议通过《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限议案》

       为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据
《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会拟在
其权限范围之内授权公司总经理行使如下的审批决策权限：

    公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产 5%的
投资项目，授权公司总经理审批；关联交易除外。

    上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

 3、审议通过《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公 告。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

 4、审计通过《关于聘任财务负责人的议案》

     经公司董事长周志群先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任
李琳女士担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满时止。

    李琳女士是公司董事、公司总经理、董事会秘书、，由其兼任公司财务负责人。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。




    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）



董事签字：




     _________________     _________________        _________________
             周志群              李琳                    陈荣发




     _________________     _________________        _________________

             邓修生             苏哲锋                   麦荣昌




     _________________
             杨时飞




                                         深圳四方精创资讯股份有限公司董事会


                                                           2022 年 8 月 26 日