证券代码：300468               证券简称：四方精创            公告编号：2022-041



                     深圳四方精创资讯股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的
通知于 2022 年 12 月 1 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续三年为公司提供审计服务，为保
证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公
司拟变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任广东司农会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计服务机构。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

 2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议将采用现场
表决和网络投票相结合的方式召开。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）



董事签字：




     _________________     _________________        _________________
             周志群              李琳                    陈荣发




     _________________     _________________        _________________

             邓修生             苏哲锋                   麦荣昌




     _________________
             杨时飞




                                         深圳四方精创资讯股份有限公司董事会


                                                           2022 年 12 月 7 日