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公司公告

四方精创:关于召开2022年度股东大会的通知2023-04-22  

                        证券代码:300468         证券简称:四方精创       公告编号:2023-010




                 深圳四方精创资讯股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定,经深圳四方精创
资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过,
决定于2023年5月12日召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议名称:2022年度股东大会
    2、会议召集人:公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间:
    (1)现场会议时间:2023年5月12日下午15:00;
    (2)网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上
午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月12日
9:15至2023年5月12日15:00期间的任何时间。
    5、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创
资讯大厦公司会议室。
    6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
    7、股权登记日:2023年5月10日
    8、出席对象:
    (1)截止2023年5月10日下午收市时,在中国登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,股东本
人不能亲自参加会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人可不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创
资讯股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议事项
       1. 《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
       2. 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
       3. 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
       4. 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
       5. 《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
       6. 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关 事宜的
          议案》
       7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
       8. 《关于2023年度董事薪酬的议案》
       9. 《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    上述议案已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议
通过,具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)披露的相关公告或文件。
    上述议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的二分之一以上通过。
    三、提案编码

                                                                   备注
    提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                               目可以投票
      100              总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票提案

                    《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议
      1.00                                                          √
                    案》

      2.00          《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》        √

      3.00          《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》        √

      4.00          《关于审议2022年度财务决算报告的议案》          √
      5.00          《关于审议2022年度利润分配预案的议案》          √

                    《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度        √
      6.00
                    利润分配相关事宜的议案》

      7.00          《关于公司续聘会计师事务所的议案》              √

      8.00          《关于2023年度董事薪酬的议案》                  √

                    《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情         √
      9.00
                    况的专项报告>的议案》

    四、会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间:2023年5月11日,上午9:30-12:00,下午13:30-17:00
    3、登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资
讯大厦一层
    4、登记手续:
    (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填
写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2023年5月
11日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室(登
记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后
电话确认。
    来信请寄:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯
大厦,邮编:518057(信封请注明“股东大会”字样),电话:0755-86649962。
    (5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人: 张雅倩

    联系电话:0755-86649962

    传真:0755-86329137

    邮编:518057

    联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯
大厦。
2、现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告!

                               深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                         2023年4月21日




附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《参会股东登记表》
附件三:《授权委托书样本》
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:350468,投票简称为“四方
投票”。
   2、填报表决意见
   对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2023年5月12日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:3
0,下午13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日(现场股东大会召开
当日)9:15,结束时间为2023年5月12日15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.co
m.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                  深圳四方精创资讯股份有限公司
                 2022 年度股东大会参会股东登记表


                               身份证号码或
姓名或名称:
                               营业执照号码:



股东账户:                     持股数量(股):




联系电话:                     电子邮箱:




联系地址:                     邮编:




是否本人参加:                 备注:
    附件三

                                     授 权 委 托 书
           深圳四方精创资讯股份有限公司:
               兹全权委托________(先生/女士)代表本人(或本公司)出席深圳四
    方精创资讯股份有限公司 2022 年度股东大会,并代表本人(或本公司)对以下
    议案按以下意见行使表决权:

                                                                 备注
提案编码                  表   决    事   项                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                              目可以投票

  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投
 票提案
             《关于审议 2022 年年度报告全文及其摘
  1.00                                                            √
             要的议案》
             《关于审议 2022 年度董事会工作报告的
  2.00                                                            √
             议案》
             《关于审议 2022 年度监事会工作报告的
  3.00                                                            √
             议案》
             《关于审议 2022 年度财务决算报告的议
  4.00                                                            √
             案》
             《关于审议 2022 年度利润分配预案的议
  5.00                                                            √
             案》
             《 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办理
  6.00                                                            √
             2022 年度利润分配相关事宜的议案》
  7.00       《关于公司续聘会计师事务所的议案》                   √
  8.00       《关于 2023 年度董事薪酬的议案》                     √

             《关于审议<2022 年度募集资金存放与
  9.00                                                            √
             使用情况的专项报告>的议案》
    表决说明:
           1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择,每
    一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人签署:__________________________
(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
身份证或营业执照号码:__________________________
委托人持股数:__________________________
委托人股东账号:__________________________
授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人(签字):__________________________
受托人身份证号:__________________________


                                    委托日期:     年   月   日