证券代码：300472         证券简称：新元科技      公告编号：临-2018-065

                  北京万向新元科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018
年 9 月 7 日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：
    议案一：《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京泰科力
合科技有限公司 49%股权的议案》
    为进一步丰富公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清
投智能”）产品结构，布局智能装备领域，发挥相应市场协同效应，提高清投智
能收入规模和盈利水平，参考相关审计、评估结果，清投智能拟以自有资金 6,860
万元的价额收购上海云翳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的北京泰科力
合科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权（490 万元出资）；清投智能
原已持有标的公司 51%股权，本次收购完成后，标的公司将成为其全资子公司。

    标的公司盈利能力较强，本次收购其剩余 49%的股权将进一步增强清投智能
的持续盈利能力，显著增加清投智能资产总额和所有者权益，从而有利于扩大公
司资产规模，提升偿债能力和抗风险的能力。本次投资将进一步实现清投智能及
公司整体的战略目标，符合公司战略发展规划和长远利益，有助于提升公司的市
场竞争能力和可持续发展能力。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
           董事会
       2018 年 9 月 18 日