证券代码：300472           证券简称：新元科技       公告编号：临-2019-005

                  北京万向新元科技股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电子
邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业
胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
    议案一：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申
请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，期限壹
年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
    授信额度主要用于包括但不限于短期流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴
现、非融资保函等业务，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在
授信额度内视公司实际经营需求确定。
    上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    特此公告。




                                           北京万向新元科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 1 月 24 日