证券代码：300472          证券简称：新元科技      公告编号：临-2019-038

                  北京万向新元科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日采取现场举手表决的方式召
开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席
公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件
的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
   议案一：审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    公司《2019 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露公司《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    议案二：审议通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》

    由于业务发展需要，公司全资子公司芜湖万向新元环保科技有限公司拟向兴
业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信额度人民币 2000 万元，其中授信敞
口 1000 万元，授信期限壹年，最终以与兴业银行实际签订的合同内容为准。董
事会授权公司法定代表人办理上述事项相关事宜并签署相关合同及文件。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
特此公告。




             北京万向新元科技股份有限公司
                          董事会
                      2019 年 4 月 26 日