证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-041
北京万向新元科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会
的现场会议于 2019 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00 在北京市海淀区阜成路
58 号新洲商务大厦 407B 会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 16 人，合计持
有股份 61,710,532 股，占公司有表决权股份总数 46.56%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 14 人，合计持有股份数 61,702,232 股，占公司有表决权股份
总数的 46.55%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，合计持有股份数 8,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.006%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 8 人（其中现场出席 6 人，网络
方式出席 2 人），合计持有股份数 15,137,637 股，占公司有表决权股份总数的
11.42%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、
董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
（一）《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（二）《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（三）《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（四）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（五）《2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（六）《关于清投智能（北京）科技有限公司部分股东返还2017年度现金股
利及回购清投智能（北京）科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份
的议案》 [王展、北京创致天下投资管理中心（有限合伙）回避表决]
表决情况：同意49,944,727股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（七）《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销
相关事宜的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（八）《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（九）《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（十）《关于修改经营范围、增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（十一）《关于公司未来三年分红规划（2019-2021年）》
表决情况：同意61,710,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,137,637股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、刘晓蕤律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《北京万向新元科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告!
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日
