证券代码：300472         证券简称：新元科技        公告编号：临-2022-026


                    万向新元科技股份有限公司
                    2021 年年度股东大会通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议决议，公司定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、股权登记日：2022年5月17日（星期二）
    5、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—
15:00期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
    7、出席对象：
    （1）截止本次股权登记日 2022 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                  备注

                                                                 该列打
 提案
                                提案名称                         勾的栏
 编码
                                                                 目可以
                                                                  投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                             非累积投票提案

 1.00      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √
 2.00       《关于2021年度监事会工作报告的议案》                   √

 3.00       《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                   √

 4.00       《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                   √
 5.00       《2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》      √

 6.00       《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》                 √
 7.00       《关于公司续聘会计师事务所的议案》                     √

 8.00       《关于公司未来三年分红规划（2022-2024 年）》           √

 9.00   《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》     √
10.00        《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》            √

    2、以上议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《万向新
元科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》及相关文件。
       公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
       议案第 9、10 项议案需经股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
       3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小
投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
       （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
       法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
       法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续。
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年
5 月 17 日下午 17：00 之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄：北京市海
淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系人：
秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登
记。
       2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：00
至下午 17：00。
       3、登记地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元
科技股份有限公司，证券事务部。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    联系地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科
技股份有限公司，证券事务部
    联系人：秦璐
    联系电话：010-88121215
    传真：010-88121215
    邮箱：newu@newu.com.cn
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股
东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第八次会议决议公告》；
    2、《第四届监事会第五次会议决议公告》
    深交所要求的其他文件。
    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》；
    2、《授权委托书》；
    3、《股东参会登记表》。
     特此公告。
                                          万向新元科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350472
       2、投票简称：“新元投票”；
       3、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
                         万向新元科技股份有限公司
                      2021 年年度股东大会授权委托书
    兹委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股
份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                    备注     同意   反对   弃权

提案                                              该列打勾
                       提案名称
编码                                              的栏目可

                                                  以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                              非累积投票提案
1.00     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》     √

2.00     《关于2021年度监事会工作报告的议案》       √

3.00     《关于 2020 年度财务决算报告的议案》       √
4.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》       √

5.00     《2020 年度计提信用减值损失及资产减
                                                    √
         值损失的议案》
6.00     《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》     √
7.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》         √
8.00  《关于公司未来三年分红规划（2022-2024
                                                    √
      年）》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的           √
      限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的          √
      议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章：                受托人签名：
    身份证或营业执照号码：           受托人身份证号码：
    委托股东持股数：
    委托人股票账号：
    委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：股东参会登记表
                          万向新元科技股份有限公司
                      2021 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址

个人股东身份证号码/                    法人股东法定代
法人股东营业执照号                     表人姓名
码
股东账号                               持股数量

出席会议人员姓名/名
                                       是否委托
称
代理人姓名                             代理人身份证号
                                       码

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮政编码
发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：
                                                             年    月   日



说明：
     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 17 日下午 17：00
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
     3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言；
     4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。