证券代码：300472         证券简称：新元科技       公告编号：临-2022-073

                   万向新元科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022年11月17日（星期四）14：00
     网络投票时间：2022年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年11月17日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新
元科技股份有限公司第二会议室
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱业胜先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 14 人，共计持
有公司有表决权股份 42,575,145 股，占公司股份总数的 15.9736%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 11 人，共计持有公司有表决权股份 42,564,345 股，
占公司股份总数的 15.9696%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，合计持有股
份数 10,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6 人（其中现场出席 3 人，网络
方式出席 3 人），代表公司有表决权股份数 3,870,466 股，占公司股份总数的
1.4521%。
    公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
    1、审议《关于子公司向银行申请贷款暨提供担保的议案》
    表决结果：同意 42,564,345 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9746％；反对 10,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0254％；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者投票结果为：同意 3,859,666 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数的 99.7210％；反对 10,800 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数的 0.2790％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的 0％。
    表决结果：通过。
    2、审议《关于子公司芜湖万向新元智能科技有限公司向银行申请敞口授信
的议案》
    表决结果：同意 42,564,345 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9746％；反对 10,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0254％；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者投票结果为：同意 3,859,666 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数的 99.7210％；反对 10,800 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数的 0.2790％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的 0％。
   表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
   北京市天元律师事务所委派岑若冲律师、谢发友律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
   五、备查文件
    1．《万向新元科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
    2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见》；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       万向新元科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 17 日