证券代码：300477           证券简称：合纵科技           公告编号:2019-010

                      北京合纵科技股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



       一、会议召开情况
       北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2019年1月22日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2019年1月18日以电子
邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并
表决的监事三人，会议推选王维平先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
       二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
       选举王维平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为
止。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。


    特此公告。


                                                     北京合纵科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                             2019 年 1 月 22 日
附件：王维平先生简历

    王维平先生，1966 年生，中国国籍，工程师。1992 年 7 月，毕业于西安科技
大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，
北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996 年 8 月至 1997 年 8
月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997 年 9 月至 2007 年 2 月，历任公司
通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007 年 3
月至今，任公司监事会主席。
    王维平先生目前持有公司股票 6,541,997 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。