证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-031
北京合纵科技股份有限公司
关于公司2019年为全资子公司湖南雅
城新材料有限公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）
生产经营需要,提高工作效率，保证湖南雅城向向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币流动
资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保
理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）的顺利完成，根据《证
券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,北京合纵科
技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度为湖南雅城提供担保的总额
度为不超过人民币72,800万元(包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会
审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保)，担保方式为保证
担保。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经2019年第四次临时股东大会审议通
过起12个月。在上述额度范围内授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保
额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南雅城新材料有限公司
注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：贰亿元整
成立日期：2007年07月31日
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易
业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：全资子公司
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
2018年9月31日/2018年1-9月
主要财务指标 2017年12月31日/2017年度
（未经审计）
资产总额 604,537,408.55 994,743,068.22
负债总额 338,496,947.82 661,428,506.18
净资产 266,040,460.73 333,314,562.04
营业收入 952,651,974.69 406,735,501.74
利润总额 110,505,019.43 42,680,182.31
净利润 93,538,596.01 37,274,101.31
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被
担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担
保额度。
四、董事会意见
本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。
董事会认为：公司为湖南雅城申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理办
法》等相关法律法规的规定,且被担保对象湖南雅城为公司的全资子公司,经营情
况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,为湖南雅城提供担保
在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公
司产生不利影响,因此,为了进一步支持湖南雅城对资金的需要,董事会同意本次
年度担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本担保公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约 244,800 万元人民币
（包含本次拟担保的 72,800 万元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有
者权益人民币 162,599 万元的 150.55%（其中公司为全资子公司的担保金额为人民
币 197,800 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为
121.65%；公司为参股公司天津茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币 47,000
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 28.90%）。上述
担保事项实际发生的对外担保累计余额为 111,322.03 万元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的比例为 68.46%。公司无逾期担保事项、不涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 21 日
