证券代码：300477        证券简称：合纵科技          公告编号:2019-046

                   北京合纵科技股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2019年4月24日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2019年4月19日以电子
邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并
表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》；
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
    公司2018年全年实现营业收入2,007,514,867.20 元，较去年同期减少4.83%；
营业利润56,394,784.80 元,同比减少61.57%；利润总额65,854,185.36 元，同比
减少57.41%；实现净利润 50,249,626.69     元，较去年同期减少61.72%；实现归
属于上市公司股东的净利润 51,043,523.98 元，较去年同期减少61.11%。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018年度实
现净利润25,107,770.58元，加年初未分配利润186,731,928.90元，减去2018年度
提取的法定公积2,510,777.06元，可供投资者分配的利润为209,328,922.42元；
资本公积金余额为820,043,583.73元。本年度利润分配预案为：以2018年12月31
日的总股本582,194,642股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.20元（含
税），共派发现金股利11,643,892.84元。经上述分配后，剩余未分配利润暂不分
配，用作公司补充流动资金。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    6、审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》；
    经审核，监事会认为，公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立
内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了
较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上
符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映
了公司治理和内部控制的实际情况。
    《公司2017年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    7、审议通过《公司2019年度财务预算方案》；
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于2018年全资子公司江苏鹏创的业绩承诺的实现情况》；
    审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺实现情况
的鉴证报告。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    9、审议通过《关于全资子公司湖南雅城业绩承诺期满业绩实现情况的议案》；
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    10、审议通过《关于全资子公司湖南雅城业绩承诺期满股权减值测试的议案》；
    经审核，截至2018年12月31日，公司重大资产重组置入湖南雅城100.00%股东
权益评估值64,829.75万元，调整补偿期限内股东增资影响金额4.650.00万元后，
为60,179.75万元，对比交易价格53,200.00万元，未发生减值。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    11、审议通过《关于计提2018年度商誉减值准备的议案》；
    经审核，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策规定，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司
和股东利益的行为。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议
    12、审议通过《2019年第一季度报告》；
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司
2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。


    特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
           监事会
       2019 年 4 月 24 日