证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2020-073
北京合纵科技股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2020 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2020年6月4日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 6 月 4 日 09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 4 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 28 日（星期四）。
（七）会议召开地点
1 / 11
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：总经理韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表8人，代表股份数331,689,186股，占公司总
股本的39.82%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）共6人，代表股份数3,867,651股，占公司总股本的0.47％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数329,721,686股，占
公司总股本的39.58%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）共1人，代表股份数1,900,151股，占公司总股本的0.23％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表股份数1,967,500股,占公司
总股本的0.24％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）共5人，代表股份数1,967,500股，占公司总股本的0.24％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
2 / 11
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）逐项审议通过《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议
案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
2.01 发行股票的种类和面值
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.02 发行方式及发行时间
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
3 / 11
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.04 发行数量
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.05 发行对象及认购方式
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
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效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.06 限售期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.08 募集资金数额及用途
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
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其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.09 上市地点
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
1、议案内容
6 / 11
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证
分析报告>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
7 / 11
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
8 / 11
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及公
司采取填补回报措施的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
9 / 11
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数331,689,186
股，同意股数331,689,186股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反
对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数3,867,651股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
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律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2020 年
第六年次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日
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