证券代码：300477            证券简称：合纵科技        公告编号：2021-128

                     北京合纵科技股份有限公司
              2021 年第九次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
       2021 年第九次临时股东大会。
（二）召集人
       本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
       本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间
       1、现场会议召开时间：2021年10月18日下午14:00时开始
       2、网络投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 10 月 18 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 18 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
       本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 11 日（星期一）。
（七）会议召开地点

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    北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表25人，代表股份数273,976,399股，占公司总
股本的25.4359%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共21人，代表股份数32,431,181
股，占公司总股本的3.0109%。
    2、现场会议出席情况
    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 7人 ， 共 代 表 本 公 司 股 份 数 为
242,378,258股，占公司总股本的22.5023%。其中，中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，
代表股份数833,040股，占公司总股本的0.0773%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份数31,598,141股,占公
司总股本的2.9336%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共18人，代表股
份数31,598,141股,占公司总股本的2.9336%。
    4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
 二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
申请综合授信不超过 1.5 亿元的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 273,976,399


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股，同意股数 270,224,199 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 98.6305%；
反对股数 3,752,200 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.3695%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意股数28,678,981股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的88.4303%；反对股数3,752,200股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的11.5697%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的0.0000%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    （二）经非关联股东审议通过《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担
保暨关联交易的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数60,346,231股，
同意股数56,576,031股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的93.7524%；反
对股数3,770,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的6.2476%；弃权股
数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者同意股数28,660,981股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的88.3748%；反对股数3,770,200股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的11.6252%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的0.0000%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生作为关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
    律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所


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    见证律师姓名：田璧、孟庆慧
    结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
    1、北京合纵科技股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2021 年
第九次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                                 北京合纵科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日




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