证券代码：300477          证券简称：合纵科技           公告编号：2022-071

                    北京合纵科技股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议召开情况
     北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第六届董事
会第七次会议于2022年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于
2022年4月29日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际
出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘
书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     二、会议表决情况
     会议通讯表决的方式通过了如下议案：
     1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁
的全部限制性股票的议案》
     由于公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有6人因个人原因离职，不
再满足成为激励对象的条件，以及公司2021年度业绩考核目标未达成所涉及的99
名激励对象，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、
法 规 的 有 关规 定 ， 公司 拟 对 上述 2019 年 限制 性 股 票激 励 计 划所 涉 及 的共 计
5,108,880股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成
后，公司2019年限制性股票激励计划执行完毕。
     议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
     关联董事韩国良、张晓屹、张舒已回避表决。
     公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。
     2、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
特此公告。


                                            北京合纵科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 5 月 6 日