证券代码：300477      证券简称：合纵科技       公告编号：2022-080

                   北京合纵科技股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第六届董事
会第八次会议于2022年5月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知
于2022年5月20日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实
际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会
秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、会议表决情况
    会议通讯表决的方式通过了如下议案：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流
动资金的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金
项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲
置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。
    议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    第六届董事会第八次会议决议
    特此公告。


                                                北京合纵科技股份有限公司
    董事会
2022 年 5 月 26 日