证券代码：300477       证券简称：合纵科技      公告编号：2023-019

                 北京合纵科技股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于2023年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议的通知
于2023年4月14日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会
议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公
司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
    《2022年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各项
决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    公司现任独立董事刘松源先生、刘光超先生、张宁先生及2022年已届满离任
的独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生向董事会提交了2022年度独立
董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见
巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2022年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本公告同日公告于巨潮
资讯网的相关公告,《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月27日出版的《证
券日报》。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    2022年度财务决算报告客观、真实反映了公司2022年度财务状况和经营成果。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    鉴于公司2022年合并报表累计未分配利润为负值，根据《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》、未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划等相关规定，同时，
统筹考虑公司的未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、健康、稳定发
展，从公司实际出发，经公司董事会研究，拟定公司2022年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相
关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本
次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计
信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    7、审议通过《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
    为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》的要求，并综合考虑公司经营发展的实际情况和发展
所处的阶段、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量情况
等因素，结合公司实际情况，制定了《北京合纵科技股份有限公司未来三年
(2023-2025年)股东分红回报规划》。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    独立董事就本议案发表了独立意见；华龙证券股份有限公司出具了专项核查
意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    9、审议通过《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案》
    独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构华龙证券股份有限公司出具了
专项核查意见。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    10、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    公司《2023年第一季度报告》全文具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资
讯网的相关公告,《2023年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2023年4
月27日的《证券日报》。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公
司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审议，同意聘任白恺路先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各
项工作，任职期限与本届高级管理人员任期一致，即自董事会审议通过后至2025
年2月14日。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求对公司会计
政策进行了变更，内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    14、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会决定向特定对象发行融资总额不超过人民3亿元且不超过最近一年末净资产20%
的股票相关事宜，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会
召开之日止。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2023年5月17日召开2022
年年度股东大会。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的相关核查意见；
5、会计师出具的相关鉴证报告。
特此公告。
                                  北京合纵科技股份有限公司
                                                董事会
                                          2023 年 4 月 26 日