证券代码：300477           证券简称：合纵科技       公告编号:2023-020

                     北京合纵科技股份有限公司
                 第六届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十三次会议
于2023年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开,会议通知于2023
年4月14日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，
实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
    监事会审议通过了《2022年度监事会工作报告》，内容详见与本公告同日公
告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022年年度报告》全文及摘要内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯
网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为公司2022年度财务决算报告客观、真实反映了公司2022
年的财务状况和经营成果。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备
能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    6、审议通过《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，并综合考虑
公司经营发展的实际情况和发展所处的阶段、股东的要求和意愿、社会资金成本
和外部融资环境、现金流量情况等因素，结合公司实际情况，董事会制定了《北
京合纵科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    8、审议通过《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立
内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了
较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上
符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映
了公司治理和内部控制的实际情况，监事会认同公司《2022年度内部控制自我评
价报告》。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    9、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023年第一季度报告》全文具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资
讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2023年度审计机构。
    内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第六届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                                 北京合纵科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2023 年 4 月 26 日