证券代码：300478           证券简称：杭州高新          公告编号：2018-064


                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议通知于2018年11月10以短信、微信、电话等形式向各位监事送达。会议于2018
年11月15日上午9:00在公司会议室举行。本次会议由周建深主持，会议应出席监
事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
    同意公司向陈虹、任晓忠、孙云友转让全资子公司杭州奥能电源设备有限公
司（以下简称“奥能电源”）100%股权，转让价格为人民币5.6亿元。本次出售
全资子公司股权获得的资金将对公司的财务状况产生积极影响，增强公司业务核
心竞争能力，有利于公司战略计划的实现。具体内容详见公司于2018年11月16
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟将持有的杭州市余杭区径山镇潘板桥村土地使
用权（宗地面积为33,017.30平方米）及1幢-5幢和橡胶厂房等6项房屋建筑物（合
计建筑面积16,482.18平方米）及钢结构棚、厂区道路等12项构筑物转让给关联
方高兴控股集团有限公司，将有利于进一步盘活公司资产，提高资产利用率，实
现公司资源的有效配置。本次关联交易的价格以评估机构出具的评估结果为依
据，由交易各方协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益
的行为，符合有关法律、法规和公司章程的规定。具体内容详见公司于2018年11
月 16 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                 杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                               监事会

                                                         2018 年 11 月 16 日