杭州高新：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-12-03
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-070
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时
股东大会会议通知于 2018 年 11 月 16 日以公告形式发出，本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2018 年 12 月 03 日（星
期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为：2018 年 12 月 03 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 02 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 03 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份
78,977,780 股，占公司有表决权股份总数 126,673,000 股的 62.3478% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的
股份 70,933,630 股，占公司有表决权股份总数的 55.9974%；参加网络投票的股
东 4 人，代表有表决权的股份 8,044,150 股，占公司有表决权股份总数的
6.3503％。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
表决结果：同意 78,977,780 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,044,150 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8,044,150 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,044,150 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李勤芝律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 03 日
