证券代码：300478        证券简称：杭州高新      公告编号：2021-026



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于2021年2月14日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2021
年2月18日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    此次会议由董事蒋鹏先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过
了以下几项议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举蒋鹏先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至
第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事
会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：
      委员会名称               主任委员                委员名单
                                                 蒋鹏、周建华、傅彬、陆
      战略委员会                 蒋鹏
                                                     琪宏、傅俊基
      审计委员会                 王刚            王刚、吴长顺、洪超升
薪酬与考核委员会            吴长顺               吴长顺、王刚、蒋鹏
  提名委员会                陈元志              陈元志、王刚、周建华
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 三、备查文件
 1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。




 特此公告




                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                董   事   会

                                               2021年2月18日